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宣城市华菱精工科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的布告

admin 2019-07-26 387人围观 ,发现0个评论

   证券代码:603356 证券简称:华菱精工布告编号:2019-043

  宣城市华宣城市华菱精工科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的布告菱精工科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近来接到公司董事会秘书谢军先生递送的书面辞去职务陈述。谢军先生因作业变化,请求辞去公司董事会秘书职务。依据相关规矩,谢军先生的辞去职务陈述自送达公司董事会之日起收效,辞去职务后,谢军先生仍担任公司常务副总经理职务。公司及公司董事会对谢军先生在担任董事会秘书期间为依依成人公司开展所做出的奉献表明诚心的感谢!

  公司于2019年7月23日举行第二届董事会第二十次会议,审议经过了《关于聘任公司董事会秘书的方案》,赞同聘任田媛女士(简介附后)为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满。

  到本布告日,田媛女士持有公司50,000股股份,与公司其他董事、监事、高档管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东实践操控人之间不存在相相联系

  田媛女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资历证书,其任职资历契合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规矩》等法律法规的有关规矩,不存在被我国证监会、证券交易所或其他有关部门处分的景象,未发现有相关法律法规规矩的制止任职的状况,其任职资历现已上海证券交易所审阅经过。

  公司独立董事对聘任董事会秘书事项宣布了独立定见,以为:田媛女士契合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规矩》和《公司章宣城市华菱精工科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的布告程》有关董事会秘书任职资历的规矩;董事会对公司董事会秘书的聘任程序契合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩。赞同聘任田媛女士为公司董事会秘书。

  特此布告。

  宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

  2019年7月24日

  附:田媛简历

  田媛:女,1985年出世,我国国籍,无境外永久居留权,管帐学硕士,中级经济师职称。田媛女士2011年入职,曾先后任职于公司财务部、董事长办公室、行宣城市华菱精工科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的布告政部,2013年至今宣城市华菱精工科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的布告担任证券业务代表职务,于2015年取得深圳证券交易所董事会秘书工作资历证书,于2017年取得上海证券交易所董事会秘书工作资历证书。

(责任编辑:DF515)

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